Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning.
Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag samt icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås.
Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50 % av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30 % av grundlönen.
Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner.
Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Lön och andra ersättningar till verkställande direktören förbereds av styrelsens ersättningsutskott att presenteras för styrelsens beslut. Löner och andra ersättningar till andra ledande befattningshavare som rapporterar till verkställande direktören beslutas av den verkställande direktören i samråd med ersättningsutskottet.
Incitamentsprogram
Extra bolagsstämma den 20 november 2009 beslöt att - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge högst 1 050 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 1 050 000 aktier av serie B. Teckningskursen för aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt samt förvärvspriset för teckningsoptionerna ska bestämmas vid tre tillfällen; i februari 2010 avseende 350 000 teckningsoptioner (serie 2009/2013:A), efter årsstämman 2010 avseende 350 000 teckningsoptioner (serie 2009/2013:B) samt efter årsstämman 2011 avseende 350 000 teckningsoptioner (serie 2009/2014). Avseende samtliga tre optionsprogram är ett av bolaget helägt dotterbolag teckningsberättigat och teckning skulle ske senast den 15 december 2009. Dotterbolagets teckning skulle ske vederlagsfritt, med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i bolagets koncern att förvärva teckningsoptioner.
Vidareöverlåtelse ska ske på marknadsmässiga villkor, baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen, till ledande befattningshavare enligt följande principer.
| 1 |
|
Bolagets VD ska erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner per serie |
| |
|
|
| 2 |
|
Övriga ledande befattningshavare i bolagets koncernledning ska erbjudas att förvärva 30 000-50 000 teckningsoptioner per person och serie |
| |
|
|
| 3 |
|
Övriga ledande befattningshavare i bolagets koncern ska erbjudas att förvärva 10 000-20 000 teckningsoptioner per person och serie |
Tiden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2009/2013:A ska vara från och med den 1 februari 2013 till och med den 31 mars 2013. Aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt enligt serie 2009/2013:A ska betalas med ett belopp per aktie om 130 procent av det volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en period av tio bankdagar från och med den 1 februari 2010, dock lägst med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
Tiden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2009/2013:B ska vara från och med den 1 juni 2013 till och med den 31 juli 2013. Aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt enligt serie 2009/2013:B ska betalas med ett belopp per aktie om 130 procent av det volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en period av tio bankdagar från och med dagen efter årsstämman 2010, dock lägst med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
Tiden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2009/2014 ska vara från och med den 1 juni 2014 till och med den 31 juli 2014. Aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt enligt serie 2009/2014 ska betalas med ett belopp per aktie om 130 procent av det volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en period av tio bankdagar från och med dagen efter årsstämman 2011, dock lägst med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.
Aktie, som tillkommit på grund av teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 5 250 000 kronor genom utgivande av högst 1 050 000 aktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 5,00 kronor.
Mot bakgrund av den föreslagna nyemissionen, vilken enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna föreslås inte föranleda omräkning av teckningskursen eller det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner för närvarande inte beräknas.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett långsiktigt ägarengagemang hos koncernens befattningshavare enligt styrelsen kan väntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, samt öka motivationen och samhörighetskänslan med bolaget. Förslaget är därför fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.
Överlåtelse av optionerna till anställda ska ske till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Således antas programmet inte innebära några kostnader för bolaget utöver ersättning för eget arbete samt externa rådgivare i samband med genomförandet.